Egkiylgjoi的部落格

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高檢署分案調查兆豐銀洗錢案，北檢約談兆豐金前董事長蔡友才和現任董事長徐光曦，訊後將蔡友才轉為偵字案被告，並諭令對他限制出境、出海和限制住居，蔡友才離開地檢署時強調絕對沒有洗錢，兆豐金也澄清表示並沒有違反美國「反洗錢法」，但也將成反洗錢專案小組，加強對子公司及海外分行的管理！ 台北地檢署約談兆豐金前董事長蔡友才，經過長達3個小時的訊問，他原本一派輕鬆的步出台北地檢署，但一聽到是否涉及洗錢馬上一秒變臉，檢方將蔡友才由他字案被告轉為偵字案被告，並對他諭令限制出境、出海以及限制住居的強制處分。 北檢襄閱主任檢察官張介欽：「訊問完畢後由檢察官告知請回，並限制出境出海及小三通。」 同一天被傳喚的還有現任董事長徐光曦，強調自己是來當證人的，對於兆豐銀分行因為被查獲防制洗錢缺失，遭到美國DFS重罰，徐光曦說自己才上任董座一星期多，知情時間也就這麼多，兆豐銀海外分行被查獲防制洗錢缺失，北檢成立專案小組調查，兆豐銀趕緊開記者會滅火。 兆豐金副總陳松興：「也決定要成立一個法遵及反洗錢專案小組，負責整個集團裡面相關的制度跟文化。」 兆豐金副總陳松興轉達金控董事會決議，強調兆豐銀未違反反洗錢規定，也會配合檢調、金管會、財政部調查，另外也成立反洗錢專案小組加強對子公司海外分行管理，目前北檢朝違反銀行法、金控法、洗錢防制法3大方向調查，案情也將隨著偵辦進度逐漸升高。